Коротко
Мінфін США назвав A7 каналом для прихованих платежів Ірану й Росії; FinCEN запропонувала окреме обмеження переказів.
Міністерство фінансів США 1 жовтня оголосило санкції проти фінансової мережі A7. За повідомленням відомства, вона допомагала Ірану та Росії проводити платежі в обхід санкцій. Про рішення Мінфіну написала «Новинарня» з посиланням на «Європейську правду».
Американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло мережу під санкції та визначило її як серйозну транснаціональну злочинну організацію. Окремо Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала правило щодо заборони переказів за участі субагентів A7. Це пропозиція регулятора, а не вже чинна заборона таких транзакцій.
За версією Мінфіну США, мережа використовувала компанії-субагенти, щоб маскувати платежі, пов’язані з підсанкційними особами та секторами, під звичайну торгівлю. Відомство також пов’язує її з продажем іранської нафти та закупівлями зброї. У повідомленні Мінфіну керівником A7 названо молдовського політика Ілана Шора.
Telegram · Стежте за КЛЯМКОЮ ↗